ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

Transcription

1 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ ОРХОН АЙМАГ 2017 ОН

2 LED ГЭРЭЛ Санал хураах арга: Кумулятив -ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС (ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр сонгох) Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 06 тоот тогтоолын Хавсралт 3. Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр :... Регистрийн дугаар:... Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцож байгаа тохиолдолд: Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:... Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:... Кумулятив саналын тоо:... Бүртгэсэн /Брокер дилерийн компани/... Энэхүү санал авах хуудсаар 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 12:00 цагт хот, Сүхбаатар дүүрэг, МУИС-ийн Шинэ номын сангийн 303 тоот хурлын танхимд хуралдах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд санал өгнө. Нэр дэвшигч Саналын тоо ТУЗ-ийн ердийн гишүүн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Санамж: ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй (100*9 гишүүн=900) болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн энгийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу. Хувьцаа эзэмшигч (итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч)ийн гарын үсэг... / / Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2017 оны...-р сарын... өдөр Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх:... Тооллогын комиссын дарга:.../ Г.Баярсайхан / Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

3 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ -ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС (Хэлэлцэх асуудал) Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 06 тоот тогтоолын Хавсралт 3. Санал хураах арга: Энгийн Хувьцаа эзэмшигчийн овог,нэр:... Регистрийн дугаар:... Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцож байгаа тохиолдолд: Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:... Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:... Бүртгэсэн /Брокер дилерийн компани/... Энэхүү санал авах хуудсаар 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 12:00 цагт хот, Сүхбаатар дүүрэг, МУИС-ийн Шинэ номын сангийн 303 тоот хурлын танхимд хуралдах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд санал өгнө. Хэлэлцэх асуудлууд Зөвшөөрсөн 1 2 Компанийн шинэчилсэн дүрмийн төслийг батлах Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах Татгалзсан Түдгэлзсэн Хувьцаа эзэмшигч (Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч)-ийн гарын үсэг... / / Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2017 оны...-р сарын... өдөр Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх:... Тооллогын комиссын дарга:.../ Г.Баярсайхан / Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:... ЭРХЭМ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ТА БҮХЭНДЭЭ ЧИН СЭТГЭЛИЙН ХАЛУУН МЭНДЧИЛГЭЭ ДЭВШҮҮЛЬЕ Анд-Энерги нь 2011 онд цахилгааны угсралт, суурилуулалт, автоматжуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар үүсгэн байгуулагдсан онуудад цахилгааны угсралт, автоматжуулалтын чиглэлээр захиалгат ажлыг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ Монголд дэвшилтэт технологийн нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх боломжуудыг судалж байгаад 2013 оноос лед гэрлийн үйлдвэрийн суурь судалгааны ажлыг эхлүүлсэн оны 4-р сараас Лед гэрлийн үйлдвэрийн төслийн ажлыг эхлүүлж 9-р сард Мэдлэгт суурилсан бүтээгдэхүүн, Хөдөлмөр шингэсэн үйлдвэрлэл уриатай Эрдэнэт LED гэрлийн үйлдвэрийг ашиглалтад оруулж, Монгол улсын үйлдвэрлэлийн салбарт гэрэл цацруулан орж ирсэн. Бид байгуулагдсан цагаасаа эхлэн хэрэглэгчдэд чанартай, зах зээлийн үнэтэй дүйцэхүйц үнэтэй, нэмүү өртөг шингэсэн, импортын бүтээгдэхүүнийг орлох бүтээгдэхүүнийг санал болгож, өөрийн үйлдвэрлэсэн LED гэрлийн давуу чанаруудыг таниулах бодлого баримталж ажилласны үр дүнд 100 гаруй байнгын харилцагчтай, 18 аймагт бүтээгдэхүүн нь хүрсэн, орон нутгийн 16 хүнийг ажлын байраар ханган, чадварлаг, мэргэшсэн багийг бүрдүүлэн 35 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн өсч яваа компани болон тодорсныг энд цохон тэмдэглэхэд таатай байна оноос үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнийхээ үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, гарцыг ихэсгэх, зах зээлийнхээ хүрээг тэлэх зорилгоор дараагийн шатны судалгааны ажлуудыг хийж, төслөө олон нийтэд танилцуулснаар нд Монголын Үнэт Цаасны Бирж дээр анхны IPO хийж, 1,592 сая төгрөгийг татан төвлөрүүлж, хувьцаат компанийн эгнээнд шилжин орж анхны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа хийх гэж байгаадаа баяртай байна. Миний бие тус компанийн гүйцэтгэх захирлын хувиар "Анд-Энерги" ХК-ийг хэрэглэгчээ дээдэлсэн, өндөр бүтээмжтэй ажилчдаар багаа бүрдүүлсэн, хувьцаа эзэмшигчдээ өгөөжийг нь хүртээсэн, улс орныхоо хөгжил, эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмрээ оруулсан, үйлдвэрлэлийн салбарт дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн жишиг компани болгохыг эрхэм зорилгоо болгон ажиллах болно. Бидний ололт амжилтыг цаг үргэлж дэмжиж байдаг та бүхэндээ сайн сайхныг хүсч, цаашдын ажил үйлст тань өндрөөс өндөр амжилт хүсэн ерөөе. Хүндэтгэсэн, ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ц.ГҮРРАГЧАА 33 2

4 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 06 тоот тогтоолын Хавсралт 5. Хурлын тов: 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр 12:00 цагт Хаяг: хот, Сүхбаатар дүүрэг, Монгол Улсын Их сургуулийн Шинэ номын сангийн хурлын танхим 303 тоот Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд: 1. Компанийн шинэчилсэн дүрмийн төслийг батлах 2. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах 3. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шинээр сонгох АНД-ЭНЕРГИ ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр Дугаар 02 хот ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ ШИНЭЭР ТОМИЛОХ ТУХАЙ Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн дахь заалт, 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 1. Анд-Энерги ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн энгийн гишүүдэд овогтой овогтой овогтой овогтой овогтой... АГУУЛГА Компанийн танилцуулга...4 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлах тухай ТУЗ-ийн тогтоол...5 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг...6 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын танилцуулах баримт бичгийн жагсаалт...6 Компанийн шинэчилсэн дүрмийн төсөл овогтой Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүдэд овогтой овогтой овогтой... нарыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс эхлэн 2020 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл 2 жилийн хугацаагаар сонгосугай. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөө...19 Компанийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн товч танилцуулга...20 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тогтоолын төсөл...31 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын саналын хуудас ХУРЛЫН ДАРГА Ц.ГҮРРАГЧАА 33 32

5 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 06 тоот тогтоолын Хавсралт 4. КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА АНД-ЭНЕРГИ ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр Дугаар 01 хот НЭР: ХАЯГ: Орхон аймаг, Баян- Өндөр сум, Уртын гол баг Баян-Зам 3-6 КОМПАНИЙН ШИНЭЧЛЭСЭН ДҮРЭМ, ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн , дэх хэсэг, 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 1. Анд-Энерги ХК (цаашид Компани гэх)-ийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны 34 хувь буюу 26,544,058 ширхэг хувьцааг нийтэд санал болгон амжилттай арилжсантай холбоотойгоор Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (цаашид Хороо гэх)-ны 2012 оны 74 тоот тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загвар, Хорооны 2014 оны 162 тоот тогтоолоор батлагдсан Компанийн засаглалын кодекс -т тус тус нийцүүлэн Компанийн шинэчлэсэн дүрмийг энэхүү тогтоолын Хавсралт 1-т заасны дагуу баталсугай. 2. Компанийн татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөг энэхүү тогтоолын Хавсралт 2-т заасны дагуу баталсугай. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шинэчилсэн дүрмийг Санхүүгийн зохицуулах Хороо, Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай УТАС: (976) Манай компани нь 2011 онд цахилгааны тоног төхөөрөмжийн угсралт, суурилуулалт, автоматжуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар анх байгуулагдсан оны 9-р сарын 10-ны өдөр Эрдэнэт LED гэрлийн үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулж, орон нутгийн 6 хүнийг байнгын ажлын байраар хангаж, импортыг орлох нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхэлсэн. Одоогоор тус үйлдвэр нь 16 хүнийг байнгын ажлын байраар хангаж, өдөрт дундажаар ширхэг гэрэл үйлдвэрлэх хүчин чадалтайгаар гэр ахуй, гудамж, талбай, автозамын, үйлдвэрлэлийн тусгай зориулалт бүхий 35 нэр төрлийн LED гэрлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Мөн чадварлаг инженерийн баг бүрдүүлэн Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт, Цахилгаан тоног төхөөрөмж, Автозам, Гадна гэрэлтүүлэг, Гоёлын гэрэлтүүлгийн угсралт, суурилуулалтын ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Бид Мэдлэгт суурилсан бүтээгдэхүүн, Хөдөлмөр шингэсэн үйлдвэрлэл уриатайгаар өндөр технологийн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, үндэсний хэрэглэгчиддээ боломжийн үнээр орчин үеийн, чанартай, бүтээгдэхүүнийг санал болгож цаашдаа бүтээгдэхүүнээ дэлхий даяар түгээх зорилготойгоор ажиллаж байна. Манай үйлдвэрийн үйлдвэрлэсэн гэрэлтүүлгүүд нь орон нутгийн болоод бусад аймаг, сум, томоохон албан байгууллага, уул уурхайн салбарт ашиглагдаж хэдийнээ хэрэглэгчдийн танил болоод байна. ХУРЛЫН ДАРГА Ц.ГҮРРАГЧАА АЛСЫН ХАРАА Бид олон улсын зах зээлд Монгол хүний мэдлэгт суурилсан бүтээгдэхүүнээр өрсөлдөх дэлхийн хэмжээний үйл ажиллагаатай үйлдвэрлэгч компани болно. ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Бид мэдлэгт суурилсан, шинийг сэдэгч, бүтээлч, хамтын хүчийг дээдлэгч хамт олныг бүрдүүлэн, шилдэг технологийн бренд бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж, монгол улсын хөгжил, эдийн засгийн өсөлтөнд урт хугацааны туршид үнэтэй хувь нэмэр оруулна. ҮНЭТ ЗҮЙЛС ЗӨВ ЗАСАГЛАЛ ЭЕРЭГ ХАНДЛАГАТАЙ БҮТЭЭЛЧ АЖИЛТАН БРЕНД НЭР ХЭРЭГЛЭГЧ 31 44

6 АНД-ЭНЕРГИ ХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2017 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр Дугаар 06 Орхон аймаг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 61 дүгээр зүйлийн , 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 64.4, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.4, 65 дугаар зүйлийн 65.5, 67 дугаар зүйлийн 67.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, 71.4, 79 дүгээр зүйлийн 79.1, 80 дугаар зүйлийн 80.5 дахь заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2016 оны 244 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам -ыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 1. Анд Энерги ХК (цаашид Компани гэх)-ийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны 34 хувь буюу 26,544,058 ширхэг хувьцааг нийтэд санал болгон амжилттай арилжсантай холбоотойгоор Компанийн шинэчилсэн дүрмийн төслийг батлах, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох, Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах зорилгоор Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2018 оны 01-р сарын 06 өдрийн 12 цагт МУИС-ийн Шинэ номын сангийн 303 тоот хурлын танхимд зарлан хуралдуулсугай. 2.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд: 2.1.Компанийн шинэчилсэн дүрмийн төслийг батлах, 2.2.Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах, 2.3.Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шинээр сонгох. -ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ Эцэг/эх/-ийн нэр: Цэдэв Өөрийн нэр: Наран-Учрал Төрсөн огноо: 1989 : Олон улсын эдийн засагч Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: BTG-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт санхүүгийн шинжээч 3.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2017 оны 12 сарын 15 өдрийн 17:00 цаг байхаар тогтсугай. 4.Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх хурлын зарыг 2 дугаар хавсралтаар баталж, 2017 оны 12 дугаар сарын 01-нд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, Компанийн болон Биржийн цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлж, зарыг давтан 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр анх мэдээлсэний дагуу нийтэд дахин мэдээлэхийг зохион байгуулах комисст даалгасугай. 5.Танилцах баримт бичгийн жагсаалт, Ээлжит бус хурлын дэгийг 1 дүгээр хавсралтаар баталж 2017 оны 12-р сарын 05-ны өдрийн дотор багтаан хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлж, тухайн өдрөөс эхлэн 09:00-17:00 цагийн хооронд Анд-Энерги ХК-ийн үйлдвэрийн байранд ирж танилцах боломжийг бүрдүүлсүгэй. 6.Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах Саналын хуудас ын агуулгыг 3 дугаар хавсралтаар, Компанийн шинэчлэсэн дүрэм, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөний тогтоолын төслийг 4 дүгээр хавсралтаар, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тогтоолын төслийг 5 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 7.Хувьцаа эзэмшигчдээс Саналын хуудас -ыг харъяалагдах брокер, дилерийн компаниар нь дамжуулан хүлээн авах сүүлийн өдрийг 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрөөр тогтсугай. 8.Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам -ын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан загварын дагуу гаргаж холбогдох баримтын хамт 2017 оны 11 сарын 29-ны өдрийн дотор Санхүүгийн Зохицуулах хороо болон Монголын Үнэт Цаасны Бирж ХК (цаашид Бирж гэх)-д тус тус хүргүүлсүгэй. 9.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг удирдах хурлын даргаар Гүйцэтгэх захирал Ц.Гүррагчаа, Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар үүсгэн байгуулагч Г.Түвшин гишүүдээр ТУЗ-ийн нарийн бичиг дарга Б.Пүрэвдолгор, Хүний нөөцийн менежер Б.Тогос- Эрдэнэ, үйлдвэрийн мастер Х.Батсуурь, Тооллогын комиссын даргаар Булган брокер ҮЦК -ийн менежер Г.Баярсайхан гишүүдээр нягтлан бодогч Ч.Мөнхсаруул, зураг төслийн инженер М.Амарбаясгалан нарыг тус тус томилсугай. Байгууллагын нэр Ард капитал групп Диана дунд сургууль Соёл эрдэм дээд сургууль Албан тушаал Ерөнхий менежер 2005 Бүрэн дунд Олон улсын эдийн 2009 Бакалавр засагч Орсон огноо 2010 CMK Захирал 2012 Гарсан огноо BTG LLC Санхүүгийн шинжээч Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд холбогдох журмын дагуу нэр дэвшигчийг бүртгэн, сонгон шалгаруулалт хийж, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нэр дэвшүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нэр дэвшүүлэх хороонд даалгасугай. 11.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын бэлтгэл хангах, хурлыг зохион байгуулахтай холбоотой ажлыг зохион байгуулж, энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал Ц.Гүррагчаад даалгасугай. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Т.БАРС 55 30

7 -ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ Эцэг/эх/-ийн нэр: Аварзад Өөрийн нэр: Батзориг Төрсөн огноо: ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ДЭГ Хэлэлцэх асуудал Шийдвэр төрөл Хугацаа 1 Хурлын ирцийг бүртгэх 12:00-12:30 Хариуцах эзэн Зохион байгуулах комисс 2 Хурлын ирцийг мэдээлэх 5 минут Тооллогын комисс : Уул уурхайн менежмент Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: Инницио трейд, Гүйцэтгэх Захирал Монголын эрдэс баялаг эдийн засагч менежментийн нийгэмлэг, Удирдах зөвлөлийн гишүүн Говь-Алтай Уул уурхайн сургууль, мэргэжлийн холбоодын зөвлөл МУШУТИС, Уул уурхайн инженерийн сургууль Говь Алтай аймгийн физик математикийн 5-р сургууль 2016 Уул уурхайн менежмент Мэргэшсэн инженер Уул уурхайн 2005 Бакалавр менежмент 2001 Бүрэн дунд 3 4 Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлын дэгийг танилцуулах Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулах, санал авах ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 1. Компанийн шинэчилсэн дүрмийн төсөл Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол 10 минут 40 минут 5 Асуулт хариулт 10 минут 6 Хурлын завсарлага, санал тоолох 20 минут 7 Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол 15 минут 8 Хурлыг хаах 10 минут Хурлын дарга Ц.Гүррагчаа Хурлын дарга Ц.Гүррагчаа Хурлын дарга Ц.Гүррагчаа Тооллогын комисс, Зохион байгуулах комисс Тооллогын комисс Хурлын дарга Ц.Гүррагчаа Байгууллагын нэр Албан тушаал Орсон огноо Гарсан огноо 2. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн төлөвлөгөө Цэцэнс Майнинг Энд Энержи Уул уурхай, эрчим хүч, дэд бүтэц эдийн засагч Шивээ-Овоо ХК Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн, аудитын хорооны дарга Бласт Мануфактуринг Эдийн засагч Групп Абсолют Майнинг Төслийн эдийн засагч Багануур ХК Төлөвлөлтийн эдийн засагч Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн энгийн болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга

8 Анд-Энерги ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 01 тоот тогтоолын Хавсралт 1. -ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1.Энэхүү дүрэм нь Анд-Энерги хувьцаат компани (цаашид Компани гэх)-ийн эрх, үүрэг, үйл ажиллагааны чиглэл, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх зүйн байдлыг тогтоох, Компанийн удирдлага, түүний эрх хэмжээ, бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны чиг үүргийг тодорхойлох, засаглал, нягтлан бодох бүртгэл, хяналт, мэдээллийн үндсэн зарчим, Компанийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгахтай холбогдох харилцааг зохицуулахад оршино. 1.2.Компани нь Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон энэ дүрмийн хүрээнд ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулна. ХОЁР. КОМПАНИЙН ОНООСОН НЭР, ХАЯГ 2.1.Компанийн оноосон нэрийг кирилл үсгээр Анд-Энерги, латин үсгээр And-Еnergy гэх бөгөөд оноосон нэрийг үгийн утгын хувьд цаашид дэлгэрүүлж тайлбарлахгүй, орчуулахгүй, салгаж бичихгүй болно. 2.2.Компанийн албан ёсны хаяг, шуудангийн хаяг: Монгол Улс, Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум, Уртын гол баг, Баян Зам, 3-р гудамж, 6 тоот. 2.3.Утас: Цахим шуудан: erdenetled@yahoo.com ГУРАВ. КОМПАНИЙН ЗОРИЛГО, ЭРХЛЭХ АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ 3.1.Компани нь бие даасан тайлан тэнцэлтэй, харилцах данстай, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдлэн, үүрэг, хариуцлага хүлээх ба хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, түүнийг захиран зарцуулах эрх нь Иргэний хууль болон Компанийн тухай хууль, энэхүү дүрмээр хязгаарлагддаг, хувьцаат компанийн хэлбэрээр ажиллана. 3.2.Компанийн эрхэм зорилго нь: Бид мэдлэгт тулгуурласан, шинийг сэдэгч, бүтээлч, хамтийн хүчийг дээдлэгч хамт олныг бүрдүүлэн, шилдэг технолгийн бренд бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж, монгол улсын хөгжил, эдийн засгийн өсөлтөнд урт хугацааны туршид үнэтэй хувь нэмэр оруулна. 3.3.Компани нь дараах үйл ажиллагааг эрхэлнэ: LED гэрэл, гэрэлтүүлгийн үйлдвэрлэл; Гадаад худалдаа; Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ; Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт. 3.4.Компани нь Монгол Улсад болон гадаад улсад өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газартай байж болно. Компанийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу салбар, төлөөлөгчийн газраа байгуулан, бүртгэх байгууллагад бүртгүүлж, үйл ажиллагаагаа явуулж болно. 3.5.Компани нь үйл ажиллагаагаа хугацаагүй явуулна. Эцэг/эх/-ийн нэр: Гочоо Өөрийн нэр: Мөнх-Эрдэнэ Төрсөн огноо: 1990 : Бизнесийн эдийн засагч Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: Голомт банкны НУГ-ын дилер Байгууллагын нэр 56-р сургууль 77-р сургууль Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль Албан тушаал Грандлайн ҮЦК Санхүүгийн шинжээч 2012 Бага дунд боловсрол 2007 Бүрэн дунд - Бизнесийн эдийн 2012 Бакалавр засагч Орсон огноо Голомт банк Дилер 2016 Гарсан огноо Мандал даатгал Хөрөнгө оруулалтын шинжээч Гаүли Хөрөнгө оруулалтын шинжээч

9 -ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ 3.1.Компани нь тусгай зөвшөөрөл шаардагдах бусад үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу холбогдох эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлийн үндсэн дээр явуулж болох ба энэ тохиолдолд дүрэмдээ өөрчлөлт оруулан бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ. Эцэг/эх/-ийн нэр: Мөнхжаргал Өөрийн нэр: Ганбат Төрсөн огноо: 1982 : Олон улсын эдийн засагч Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал:орхон аймаг дахь Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын дарга ДӨРӨВ. КОМПАНИЙН ЭРХ 4.1.Компанийн иргэний эрх зүйн чадвар нь улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр үүсэх ба дүрэмд заасан үйл ажиллагаагаа Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд, хараат бусаар бие даан явуулна. 4.2.Компани нь өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд аливаа гадаад, дотоодын байгууллага, хувь хүмүүстэй хууль тогтоомжийн хүрээнд хамтран ажиллах эрхтэй. 4.3.Компани нь өөрийн нэр бүхий тамга, бэлгэдэл (эмблем), албан бичгийн хэвлэмэл хуудас (бланк)-тай байх бөгөөд Компанийн тамгыг гүйцэтгэх захирал зохих журмын дагуу эзэмшиж, хадгална. 4.4.Компани нь Компанийн тухай хуулийн дахь хэсэгт заасны дагуу хараат болон охин компани байгуулж болно. 4.5.Компани нь үндсэн ба туслах үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах зорилгоор мэргэжил, ур чадвар, дадлага туршлагатай хүмүүсийг хөдөлмөрийн гэрээгээр авч ажиллуулах эрхтэй ба тэдгээрийн ажиллах нөхцөл, цалин хөлс, урамшууллын хэмжээг зохих журмын дагуу тогтооно. ТАВ. КОМПАНИЙН ҮҮРЭГ 5.1.Компани нь үйл ажиллагаагаа Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэн явуулах үүрэгтэй. 82-р сургууль 1999 Бүрэн дунд Компани нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Аудитын тухай хууль болон Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлд заасны дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн, санхүүгийн тайлан гаргана. ОУЭЗБДСургууль Олон улсын эдийн 2003 Бакалавр засагч 5.3.Компани нь Монгол Улсын татварын хууль тогтоомжийн дагуу орлого, зарлагаа өөрөө тодорхойлж, албан татвараа сайн дураар төлнө. Байгууллагын нэр Албан тушаал Орсон огноо Өгөөж Маркетингийн менежер 2003 Кредит Монгол ББСБ Хөгжлийн Шийдэл ТББ Хөрөнгө оруулалтын шинжээч Бизнес зөвлөх ОХАҮТ Танхимын дарга 2014 Гарсан огноо Компани нь хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсдын өмнө хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажилчдыг зохих нийгмийн даатгалд хамруулна. 5.5.Компани нь энгийн хувьцааг заавал гаргах үүрэг хүлээхээс гадна давуу эрхийн хувьцаа, опцион болон хуульд заасан бусад үнэт цаасыг гаргаж болно. 5.6.Компани нь Компанийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлд заасан баримт бичгүүдийг хадгалах үүрэгтэй ба Компанитай холбоотой баримт бичгийн нууцыг чанд хадгалах үүрэгтэй. 5.7.Компани нь үүсгэн байгуулах баримт бичигт болон улсын бүртгэлийн жагсаалтад агуулагдаж байгаа бусад мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтүүдээ хуульд заасан хугацаанд бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ. ЗУРГАА. КОМПАНИЙН ХАРИУЦЛАГА, ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ 6.1.Компани нь өөрийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд бүртгэгдсэн хөрөнгийн хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ. 6.2.Компани нь хувьцаа эзэмшигчийн гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх аливаа, үүрэг хариуцлагаас ангид байна. 6.3.Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь Компанийн тухай хуулийн 84, 85 дугаар зүйлд заасан хариуцлагыг хүлээнэ

10 6.1.Компани, хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалтан болон Компанийн ажиллагсдад дараах зүйлийг хориглоно: Хуулиар хориглосон арга хэрэгслийг ашиглаж, шударга бусаар давуу байдал бий болгоход чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах; Компанийн үйл ажиллагааны талаар буруу ташаа, худал мэдээллийг олон нийтэд тараах; Хуулиар болон Компанийн дотоод журмуудаар нууцалсан Компанийн нууц мэдээллийг задруулах. ДОЛОО. КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ БОЛОН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ 7.1.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг Компанийн тухай хуулийн 30.1, өөрийн хөрөнгийн хэмжээг Компанийн тухай хуулийн 30.2-т заасны дагуу тодорхойлно. 7.2.Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүр нь 1 (нэг) төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 100,000,000 (нэг зуун сая) ширхэг энгийн хувьцаа байна. 7.3.Компани нь нийт зарласан энгийн хувьцаанаас 78,070,758 (далан найман сая далан мянга долоон зуун тавин найман) ширхэг энгийн хувьцааг эргэлтэд гаргасан бөгөөд Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь 78,070,758 (далан найман сая далан мянга долоон зуун тавин найман) төгрөгтэй тэнцүү байна. 7.4.Компани хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр давуу эрхийн хувьцааг зарлаж болно. -ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ Эцэг/эх/-ийн нэр: Хүрэлдорж Өөрийн нэр: Баярсайхан Төрсөн огноо: 1979 : Үйлдвэрлэлийн менежмент Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал:эрдэнэт-үйлдвэр, Баяжуулах үйлдвэрийн Тэргүүлэх эдийн засагч 7.5.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөхдөө Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлд заасныг баримтална. НАЙМ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ОХУ, Санкт- Петербург хот Уул уурхайн дээд сургууль Үйлдвэрлэлийн менежмент 8.1.Компанийн энгийн хувьцааг зохих журмын дагуу худалдан авсан, эсвэл эзэмшсэн хувь хүн, хуулийн этгээдийг Компанийн хувьцаа эзэмшигч гэнэ. 8.2.Хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ. Байгууллагын нэр Албан тушаал Орсон огноо Гарсан огноо 8.3.Компанийн гаргасан нэг бүр нь 1 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 78,070,758 ширхэг энгийн хувьцааг хавсралт 1-д заасан нэр бүхий хуулийн этгээд болон иргэд эзэмшинэ. Эрдэнэт үйлдвэр Санхүүгийн хэлтэс, эдийн засагч Компани нь хуульд заасан журмын дагуу хувьцаа нэмж гаргах замаар хувьцаа эзэмшигчдийн тоог нэмэгдүүлэх эрхтэй ба гадаад, дотоодын хувь хүн болон хуулийн этгээд Компанийн хувьцаа эзэмшигч байж болно. Эрдэнэт үйлдвэр Баяжуулах үйлдвэр, эдийн засгийн товчоон дарга, тэргүүлэх эдийн засагч Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь гэрээ, дүрэм, журмын заалтыг чанд сахиж, Компанийн нууцад хамааралтай бүхий л зүйлийг чандлан хадгалж, өөрийн нэр, оршин суугаа хаягийн өөрчлөлтийн талаар Компанид болон үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагад зохих журмын дагуу мэдэгдэх үүрэг хүлээнэ. 8.6.Хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн нэрийг хувийн ашиг сонирхолд ашиглах, Компанийн ажил хэргийн нэр хүнд, өмч хөрөнгөд гэм хор учруулж болзошгүй аливаа үйлдэл хийхийг хориглоно. 8.7.Хувьцаа бүр саналын нэг эрхтэй байна. 8.8.Хувьцаа эзэмшигч нь дараах эрх эдэлнэ: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлах, эчнээ санал хураалт явуулах шийдвэр гаргах үед ТУЗ-өөс тогтоосон бүртгэлийн өдөр Компанийн хувьцааг эзэмшиж байгаа 99 26

11 -ИЙН ТУЗ-ИЙН ЭНГИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ Эцэг/эх/-ийн нэр: Тэрбиш Өөрийн нэр: Бямбаа Төрсөн огноо: 1969 : Автозамын инженер Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: МАЗХ ерөнхийлөгч Байгууллагын нэр Авто замын газрын хяналтын хлтэст Авто замын газрын Барилга угсралтын удирдлага ба хяналтын хэлтэс Авто тээврийн техникум ТИС-ийн БИ сургууль Төрийн удирдлагын академи ТИС-ийн БИ Сургууль Албан тушаал Хяналтын инженер Хэлтсийн дарга Авто замын 1991 Техникч техникч Авто замын 1995 Бакалавр инженер Төрийн 2003 удирдлагын Менежер менежер Авто замын 1999 Магистр магистр Орсон огноо 1996 Гарсан огноо Хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцож, хэлэлцэж буй асуудлаар өөрийн эзэмшиж буй саналын эрхтэй хувьцаатай хувь тэнцүүлэн санал өгөх; ТУЗ-өөс ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн үед эзэмшиж буй хувьцаанд оногдох ногдол ашиг авах, ногдол ашиг олгохоор зарласан боловч хууль журамд заасан хугацаандаа олгохгүй бол алданги төлөхийг шаардах; Компанийг татан буулгах үед Компанийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд тогтоосон журмын дагуу үндсэн эд хөрөнгийг худалдаж олсон орлогоос хувь хүртэх; Компаниас нэмж гаргасан хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу тэргүүн ээлжинд худалдан авах; Дор дурьдсан асуудлаар гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн эсрэг саналтай байсан, эсвэл санал хураалтад оролцоогүй хувьцаа эзэмшигч бүр өөрийн эзэмшиж байгаа хувьцааг эргүүлэн авахыг Компаниас шаардах эрхтэй: Нийлэх, нэгдэх, хуваах болон хувьцаат компанийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон өөрчлөх замаар Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн байгуулах болсон бол; Хэлцэл хийхийн өмнөх сүүлийн балансын активын нийт дүнгийн 25 хувиас дээш зах зээлийн үнэтэй эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг худалдах, худалдан авах захиран зарцуулах болон барьцаалахтай холбогдсон хэлцэл, Компанийн гаргасан энгийн хувьцааны 25 хувиас дээш хэмжээний энгийн хувьцаа, энгийн хувьцаа авах эрхийн бичиг буюу энгийн хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас гаргасан зэргээр их хэмжээний хэлцэл хийсэн бол; Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хязгаарласан нэмэлт, өөрчлөлтийг Компанийн дүрэмд оруулсан, эсхүл ийм агуулгатай дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан бол; Нэг хувьцаа эзэмшигч түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хамт Компанийн энгийн хувьцааны 75-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа тохиолдолд бусад энгийн хувьцаа эзэмшигчид Компанид хувьцаагаа эргүүлэн авахыг шаардах эрхтэй; Энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид нь ХЭХ-ын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар саналаа хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад оруулахаар өмнөх санхүүгийн жил дууссанаас хойш 60 хоногийн дотор Компанийн ТУЗ, эсхүл гүйцэтгэх удирдлагын гишүүнд санал гаргах; Энгийн хувьцааны 10 хувиас дээш хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитын шалгалт хийлгэх; Энгийн хувьцааны 10 хувиас дээш хувийг эзэмшиж буй этгээд хувьцаа эзэшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулахаар ТУЗ-д саналаа хүргүүлэх, ТУЗ энэ саналыг үндэслэлгүйгээр хүлээн аваагүй тохиолдолд өөрөө зарлан хуралдуулах, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлагдсан үед хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг шаардан гаргуулах; Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Компанийн засаглалын кодексийн 2 дугаар бүлгийн 2.2 дугаар зүйлд заасан эрх; Хууль тогтоомж болон энэхүү дүрмээр тогтоосон бусад эрх

12 ЕС. КОМПАНИЙН ҮНЭТ ЦААС НЭМЖ ГАРГАХ, ХУДАЛДАХ БОЛОН ЭРГҮҮЛЭН АВАХ 9.1.Хувьцаа нэмж зарлах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, зарласан хувьцааны тоонд багтааж хувьцаа нэмж гаргах асуудлыг ТУЗ тус тус шийдвэрлэнэ. 9.2.Гаргасан хувьцааны төлбөрийг мөнгөн бус хэлбэрээр хийж болох бөгөөд энэ тохиолдолд хувьцааны төлбөрт хүлээн авч байгаа эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрх оюуны өмчийн үнэлгээг эрх бүхий үнэлгээний байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн ТУЗ шийдвэрлэнэ. 9.3.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнгээс илүүгүй хэмжээгээр өрийн бичиг гаргах асуудлыг ТУЗ шийдвэрлэнэ. Шийдвэрт өрийн бичиг гаргах болсон үндэслэл, шалтгаан, гаргах өрийн бичгийн тоо, нэрлэсэн үнэ, зориулалт, хүүгийн хэмжээ, хүү төлөх хугацаа, нөхцөл, эргэн төлөгдөх хугацаа, эргүүлэн авах үнэ, энгийн хувьцаанд хөрвөх эсэхийг заасан байна. 9.4.Компанийн тодорхой тооны энгийн хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг тогтоосон үнээр, заасан хугацаанд худалдаж авах эрхийг баталгаажуулсан опцион гаргаж болно. Опционоор худалдаж авч болох энгийн хувьцаа нь гүйлгээнд байгаа нийт хувьцааны 25 хувиас бага бол опцион гаргах тухай шийдвэрийг ТУЗ, түүнээс их бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ. Шийдвэрт опцион гаргах болсон үндэслэл, гаргах опционы тоо, опцион эзэмшигчийн худалдан авч болох хувьцааны тоо, хувьцаа худалдан авах үнэ, опционы хүчинтэй байх хугацаа, опционы үнэ зэргийг заасан байна. 9.5.Хувьцаа болон бусад үнэт цаасны нийт үнийг Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн ТУЗ тогтооно. 9.6.Компаниас шинээр гаргаж байгаа үнэт цаасны төлбөрийг бэлэн мөнгө, үнэт цаас, эд хөрөнгө болон оюуны өмчийг үнэлэх хэлбэрээр хийж болно. Үнэт цаасны төлбөрт тооцох мөнгөн бус хөрөнгийн үнэлгээг уг хэлбэрээр хийхийг сонирхогч бус ТУЗ-ийн саналаар тогтооно. Үнэлгээг тогтоохдоо мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагын санал дүгнэлтийг үндэслэж болно. 9.7.ТУЗ-ийн шийдвэрээр Компани нь өөрийн гаргасан үнэт цаасыг эзэмшигчтэй нь тохиролцсоны үндсэн дээр эргүүлэн худалдаж авч болно. Компани нь энгийн хувьцаанаас бусад үнэт цаасыг бүхэлд нь эсвэл зарим хэсгийг худалдан авч болно. Харин энгийн хувьцааны хувьд тухайн жилд гүйлгээнд байсан нийт хувьцааны дунджаас 25 хувиас илүүгүй байна. Худалдан авсан өөрийн хувьцааг халаасны хувьцаа гэнэ. 9.8.Компани нь дараах нөхцөлд өөрийн гаргасан үнэт цаасыг эргүүлэн худалдаж авах шийдвэр гаргаж болно Хуульд заасан үүргийнхээ дагуу эргүүлэн авах энгийн хувьцаа бол; Үнэт цаасаа эргүүлэн авсны дараа төлбөрийн чадвартай байвал; Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь Компанийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлд заасан доод хэмжээ болон гаргасан давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, татан буулгалтын үнэ зэргийн нийлбэрээс их бол. 9.9.Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь бусад хувьцаа эзэмшигчийн саналыг харгалзахгүйгээр өөрийн эзэмшиж байгаа хувьцаагаа чөлөөтэй захиран зарцуулах эрх эдэлнэ Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаагаа үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаар дамжуулан худалдахаас бусад хэлбэрээр шилжүүлсэн бол энэхүү өөрчлөлтийг хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэл хөтлөх этгээдэд бүртгүүлэх үүрэгтэй. -ИЙН ТУЗ-ИЙН ЭНГИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ Эцэг/эх/-ийн нэр: Дагвапунцаг Өөрийн нэр: Алтангэрэл Төрсөн огноо: 1970 : Уул уурхайн цахилгаан механик инженер Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: АЦХ -ийн Гүйцэтгэх Захирал Байгууллагын нэр Эрдэнэт үйлдвэр Автомат цахилгаан хөтлүүр ТИС ТИС ШУТИС Албан тушаал Тохируулагч инженер Гүйцэтгэх захирал Уул уурхайн 1993 Инженер цахилгаан механик Уул уурхайн 2008 Магистр цахилгаан механик Уул 2008 цахилгаанжуулалт, Зөвлөх инженер автоматжуулалтын 2017 Орсон огноо 1993 Компанийн засаглал Гарсан огноо

13 -ИЙН ТУЗ-ИЙН ЭНГИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ Эцэг/эх/-ийн нэр: Далхаа Өөрийн нэр: Мөнхбаяр Төрсөн огноо: 1976 : Авто механик, цахилгаанчин Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: Эрдэнэт үйлдвэр, Баяжуулах Үйлдвэрт цахилгаанчин 9.1.Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь Компаниас нэмж гаргаж байгаа хувьцааг өөрийн энгийн хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхтэй. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр энэхүү эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэж болно. АРАВ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ 10.1.Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит болон ээлжит бус хэлбэртэй байна Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд нэг энгийн хувьцаа нэг саналын эрхтэй байна. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгоход Компанийн тухай хуулийн 71.5, , 72.2, 77.1-т тус тус заасны дагуу санал хураалтыг кумулятив аргаар явуулна Хурлын тухай мэдээллийг нийтэд хүргэх, хуралд оролцох гишүүдийг тодруулах, санал авах ажиллагааг Компанийн тухай хууль, Компаниас баталсан журмын дагуу явуулна Хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хуулийн 68 дугаар зүйлд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд өөрийн биеэр эсвэл Иргэний хуулийн дүгээр зүйлд заасны дагуу бичгээр олгосон хуулийн хүчин төгөлдөр итгэмжлэлийг үндэслэн өөр этгээдээр төлөөлүүлэн оролцож болно Хувьцаа эзэмшигч хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд саналын хуудсаар дамжуулан бичгээр санал ирүүлсэн тохиолдолд түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон гэж үзнэ. Орхон аймаг 5-р 10-н жил 1994 Бүрэн дунд 10.7.Саналын хуудсыг битүүмжлэн ирүүлэх бөгөөд хурлын үеэр тооллогын комисс битүүмжлэлийг задалж саналын хуудсыг тоолно. Орхон аймаг Эрдэнэт үйлдвэр ТМС ШУТИС Цахилгаанчин Цахилгааны засварчин Байгууллагын нэр Албан тушаал Орсон огноо Гарсан огноо Андезит Захирал Авто механик Бакалавр 2017 Компанийн засаглал 10.8.Компанийн саналын эрх бүхий хувьцааны 50-иас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцсоноор тухайн хурал хүчин төгөлдөр болно Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах, зар болон хэлэлцэх асуудлыг хүргэх, энэ талаар шийдвэр гаргах, хуралд оролцох эрх, хурлыг зохион байгуулах, хурлын тооллого явуулах, санал авах, хувьцаа эзэмшигчид эчнээ санал хураалтаар шийдвэр гаргахад Компанийн тухай хуульд заасан журмыг баримтална ТУЗ Компанийн тухай хуулийн 59.4-т заасан хугацааны дотор хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах шийдвэр гаргаагүй тохиолдолд ТУЗ-ийн өмнө гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэрээр хурлыг зарласанд тооцно Дүрмийн 10.5-д заасан журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахад Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлд заасан журмыг баримтална Дараах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонх (2/3 ба түүнээс дээш)-ийн саналаар шийдвэрлэнэ. Үүнд: Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах; Компанийг нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах зэргээр Компанийг өөрчлөн байгуулах; Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргах, түүний тоог тогтоох; Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх; Компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох; Хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх

14 10.1.Дүрмийн 10.7-д зааснаас бусад асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон саналын эрхтэй 50 хувийн хувьцаа эзэмшигч+1 ширхэг хувьцаа эзэмшигч болон түүнээс дээш тооны хувьцаа эзэмшигчдийн саналаар шийдвэрлэнэ Хурлын ирц заасан хувьд хүрээгүй бол хурлыг хүчин төгөлдөр бус гэж үзэж хурлыг дахин хуралдуудах өдрийг товлож энэ тухай тэмдэглэл үйлдэж ТУЗ-ийн дарга, тэмдэглэл хөтлөгч гарын үсэг зурна. Хойшлогдсон хурлаар хэлэлцэх асуудлыг өөрчлөхгүй Хойшлогдсон хурлыг Компанийн тухай хуулийн 69.5-д заасан журмын дагуу ажлын 20 хоногийн дотор хуралдуулна. Өмнөх хуралд ирүүлсэн саналыг хойшлогдсон хурлын ирц, санал хураалтын дүнд тооцно Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэх асуудлыг эчнээ санал хураах замаар шийдвэрлэж болно. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг эчнээ санал хураалтаар орлуулж болохгүй Эчнээ санал хураалт явуулах шийдвэрийг ТУЗ гаргах бөгөөд энэхүү шийдвэрт Компанийн тухай хуулийн 73.3-т заасан асуудлыг тусгасан байна Эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлыг тусгасан санал хураах хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрөөс ажлын 30-аас доошгүй хоногийн өмнө хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэдэг аргаар хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлэх бөгөөд саналын хуудсыг хүлээн авах, санал тоолох ажлыг Тооллогын комисс хариуцан гүйцэтгэнэ. -ИЙН ТУЗ-ИЙН ЭНГИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ Эцэг/эх/-ийн нэр: Ганхуяг Өөрийн нэр: Түвшин Төрсөн огноо: 1983 : Электроник инженер Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: Эрдэнэт үйлдвэр, Баяжуулах Үйлдвэрт Автоматикийн инженер 10.7.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулахдаа Компанийн засаглалын кодексийн 4 дүгээр бүлэгт тусгасан зарчмуудыг баримтална Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоолыг Компанийн тухай хуулийн 74 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу хөтөлж, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дарга баталгаажуулан гарын үсэг зурна. АРВАН НЭГ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ 11.1.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт Компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид ТУЗ гэх) байна. Компанийн ТУЗ нь 9 болон түүнээс дээш гишүүнтэй байна ТУЗ-ийн гишүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар 2 жилийн хугацаатай сонгоно. ТУЗ-ийн гишүүдийг улируулан сонгож болох бөгөөд хувьцаа эзэмшигч биш этгээд ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгон ажиллуулж болно. Орхон аймаг Шанхай Новосибирск 1-р 10-н жил МУИС Siemens training center Синитик сургалтын төв 2001 Бүрэн дунд Электроник 2005 Бакалавр инженер дээшлүүлсэн Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт Компанийн засаглал 11.3.ТУЗ-ийн гишүүн удаан хугацаагаар үүргээ биелүүлж чадахгүй болсон тохиолдолд ТУЗ-аас түүний оронд өөр хүнийг түр томилно ТУЗ нь аудитын, нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хороотой байна ТУЗ нь Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлд заасан ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай байна ТУЗ-ийн энгийн гишүүдийг Компанийн гаргасан энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нэр дэвшүүлж, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас кумулятив аргаар сонгоно. Байгууллагын нэр Албан тушаал Орсон огноо Гарсан огноо Эрдэнэт үйлдвэр Автоматикийн ахлах инженер 2005 Монцемент Зөвлөх инженер ТУЗ-ийн даргыг ТУЗ-ийн хуралд оролцсон гишүүдийн энгийн олонхийн саналаар сонгоно Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн гишүүн байж болох бөгөөд Гүйцэтгэх захирлыг томилох, чөлөөлөх, түүний үйл ажиллагааны үр дүнг хэлэлцэх зэрэг Гүйцэтгэх захиралтай холбоотой аливаа асуудлыг ТУЗ шийдвэрлэхэд Гүйцэтгэх захирал саналын эрхгүй оролцоно

15 -ИЙН ТУЗ-ИЙН ЭНГИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ Эцэг/эх/-ийн нэр: Төмөрбат Өөрийн нэр: Барс Төрсөн огноо: 1979 : Уул уурхайн цахилгаан механик инженер Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: Эрдэнэт үйлдвэр, Баяжуулах Үйлдвэрт Автоматикийн инженер Дархан-Уул аймаг Шарын гол сум Эрдэнэт үйлдвэр 2-р 10-н жил ШУТИС ШУТИС Цахилгаанчин, Тохируулагч инженер 1997 Бүрэн дунд Уул уурхайн 2001 Бакалавр цахилгаан механик Байгууллагын нэр Албан тушаал Орсон огноо Гарсан огноо Анд-Энерги Захирал Анд-Энерги ХК ТУЗ-ийн дарга 2016 Уулын цахилгаан тоног төхөөрөмж Компанийн засаглал Техникийн ухааны магистр 11.1.ТУЗ нь Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: Компанийн жил бүрийн бизнес төлөвлөгөө, их хэмжээний хэлцлийг батлах; Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд Компани батлахаар заасан журмууд болон бусад Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн дүрэм, журмыг батлах; ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээнд заасан журмын дагуу тогтоох; Компанийн охин, хараат Компани, салбар, төлөөлөгчийн газрыг байгуулах болон тэдгээрийг өөрчлөн байгуулах шийдвэр гаргах, дүрмийг батлах, тэдгээрийн ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох, гүйцэтгэх захирлыг томилж, түүний эрх хэмжээг тогтоох; Компанийн охин, хараат Компанийн хувьцааг нэмж гаргах, түүний тоог тогтоох, ногдол ашгийн хэмжээг тогтоож, төлөх журмыг батлах; Компанийн охин, хараат Компанийн үйл ажиллагаанд хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлж оролцох, хувьцаа эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс шийдвэр гаргах; Компанийн тухай хуулийн 6 дугаар бүлэгт заасан журмын дагуу ногдол ашгийн хэмжээ, түүнийг төлөх журмыг тодорхойлж хуваарилах ТУЗ үйл ажиллагаа явуулахдаа Компанийн засаглалын кодексийн 5 дугаар бүлэгт тусгасан зарчмуудыг баримтална ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж гаргасан хүчин төгөлдөр шийдвэргүйгээр ТУЗ-ийн дарга дангаараа эсхүл аль нэг гишүүн болон зарим гишүүд хамтран ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, бүрэн эрхэд нь хамаарах асуудлаар шийдвэр гаргах буюу ТУЗ-ийг төлөөлөх эрхгүй. ТУЗ-ийн гишүүн нь ТУЗ-ийн тусгайлсан зөвшөөрөлгүйгээр ТУЗ-ийн байр суурийг төлөөлөх эрхгүй Компанийн тухай хууль, энэ Дүрэм, Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээгээр тогтоогоогүй ТУЗ болон түүний үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудлыг ТУЗ өөрөө тогтоож болно. АРВАН ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ХУРАЛДААН, ШИЙДВЭР ГАРГАХ ЖУРАМ 12.1.ТУЗ-ийн ээлжит хурлыг сар бүр хуралдуулна ТУЗ-ийн дарга эсхүл ТУЗ-ийн 3 ба түүнээс дээш тооны гишүүн ТУЗ-ийн хурал хуралдуулах хүсэлтээ ТУЗ-д гаргаж, хурлаар хэлэлцэх асуудлаа тодорхой ирүүлсэн тохиолдолд хурлыг ТУЗ-ийн дарга зарлан хуралдуулна. Энэ зүйлд заасан журмаар хүсэлт гаргаснаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор ТУЗ-ийн дарга хурлыг зарлан хуралдуулаагүй бол хүсэлт гаргасан гишүүд энэ дүрэмд заасан журмын дагуу хурлыг зарлан хуралдуулах эрхтэй ТУЗ-ийн хурлын зарыг захидал, факс, гишүүний Компанид бүртгүүлсэн цахим хаягийн аль нэгээр хурлаас 2 хоногоос доошгүй хоногийн өмнө гишүүн бүрт хүргүүлнэ. Хурлын зард хурал хуралдах огноо, цаг, газрыг заахаас гадна тухайн хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт болон түүнтэй холбоотой баримт, материал, танилцуулга зэргийг хавсаргана. Яаралтай тохиолдолд хурлын дарга дээрх хугацааг богиносгож энэ тухайгаа мэдэгдэлдээ заана Хурлын зар хүлээн авсан ТУЗ-ийн гишүүн нь хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг хурлаас өмнө ТУЗ-ийн даргад танилцуулж болно. Уг саналыг хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалтад оруулах эсэхийг ТУЗ-ийн дарга шийдвэрлэнэ

16 12.1.ТУЗ-ийн хурал нь нийт гишүүдийн дийлэнх олонх оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно 12.2.Хурлын ирц бүрдээгүй тохиолдолд хурлыг 14 хүртэл хоногоор хойшлуулж хурлын зарыг бүх гишүүдэд дахин мэдэгдэнэ. Хурал хойшилсон нь хурлын хэлэлцэх асуудалд өөрчлөлт орох үндэслэл болохгүй 12.3.Хурлаар шийдвэрлэж байгаа асуудлаар шийдвэрийг саналын эрхтэй гишүүдийн энгийн олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. Гишүүдийн санал тэнцсэн тохиолдолд ТУЗ-ийн даргын саналаар шийдвэрлэнэ ТУЗ шийдвэрээ тогтоол хэлбэрээр гаргана. Уг тогтоолд ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна Хурлын үйл явцыг видео бичлэг эсхүл дуу хураагуураар бичиж баталгаажуулж болно. Хурал болсноос хойш ажлын 5 өдрийн дотор хуралдааны нарийн бичгийн дарга хуралдааны тэмдэглэлийг Компанийн тухай хуулийн т заасан журмын дагуу гаргах ба хуралд оролцсон гишүүд тэмдэглэлд гарын үсэг зурна. Хурлын тэмдэглэл дэх үг үсгийн талаар гишүүд өөр саналтай бол энэ талаар санал гаргах эрхтэй ба тэдгээр саналыг хурлын тэмдэглэлд хавсаргана ТУЗ-ийн бүх гишүүд зөвшөөрсөн тохиолдолд ТУЗ-ийн хурал хуралдахгүйгээр эчнээ санал хураалт болон бусад хэлбэрээр ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг шийдвэрлэж болно. АРВАН ГУРАВ. ТУЗ ДЭХ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ 13.1.ТУЗ-ийн гишүүн нь ТУЗ-өөр шийдвэрлэгдэх гэж байгаа аливаа асуудлын талаар шууд болон шууд бусаар сонирхлын зөрчилтэй байгаа тохиолдолд энэ тухайгаа ТУЗ-ийн даргад асуудлыг хурлаар хэлэлцэхээс өмнө мэдэгдэх үүрэгтэй Сонирхлын зөрчилтэй ТУЗ-ийн гишүүнийг тухайн асуудлыг хэлэлцүүлэхэд байлцуулах эсэхийг ТУЗийн дарга шийдвэрлэх ба санал хураалтад оролцуулахгүй ТУЗ-ийн аль нэг гишүүн нь сонирхлын зөрчилтэй гэсэн үндэслэлээр санал хураалтад оролцоогүй нь тухайн хурлын ирцэд нөлөөлөхгүй Сонирхлын зөрчилтэй ТУЗ-ийн гишүүн түүнийгээ мэдэгдэхгүйгээр хуралд оролцож санал өгсөн нь хурлын дараа мэдэгдэж улмаар сонирхлын зөрчилтэй гишүүний өгсөн санал нь санал хураалтын үр дүнд нөлөөлсөн бол ТУЗ-ийн даргын шийдвэрээр тухайн асуудлыг шийдсэн ТУЗ-ийн тогтоолыг хүчингүй болгож дахин саналт хураалт явуулна. АРВАН ДӨРӨВ. ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА 14.1.Компанийн гүйцэтгэх дээд албан тушаалтан Гүйцэтгэх захирал байх бөгөөд Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан явуулна Гүйцэтгэх удирдлагыг менежментийн багаар удирдуулах шийдвэрийг ТУЗ-өөс гаргасан тохиолдолд менежментийн багийн ахлагч нь Компанийн гүйцэтгэх захирал байна Гүйцэтгэх захирлын эрх хэмжээг энэ Дүрмийн холбогдох заалт болон ТУЗ-ийн даргатай байгуулсан гэрээгээр тодорхойлно Гүйцэтгэх захирал дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ. Дор дурдсанаас бусад асуудлыг ТУЗ шийдвэрлэнэ: Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах, бүрэн эрхийн хүрээнд дүрэм, журам, тушаал, шийдвэр гаргах; -ИЙН ТУЗ-ИЙН ЭНГИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ Эцэг/эх/-ийн нэр: Цэнд-Аюуш Өөрийн нэр: Гүррагчаа Төрсөн огноо: 1981 : Уул уурхайн цахилгаан механик инженер Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: Анд-Энерги ХК Гүйцэтгэх Захирал Архангай Өндөр-Улаан сум Байгууллагын нэр Эрдэнэт үйлдвэр Эрдэнэт үйлдвэр 10-н жил 28-р сургууль ШУТИС ШУТИС Албан тушаал Цахилгаанчин, Тохируулагч инженер Цахилгаан механик Орсон огноо 2002 Бүрэн бус дунд Бүрэн дунд Уулын цахилгаан 2001 Бакалавр механик Ерөнхий инженер, Гүйцэтгэх Анд-Энерги ХК 2011 захирал Уулын цахилгаан тоног төхөөрөмж Компанийн засаглал Гарсан огноо Техникийн ухааны магистр 15 20

17 Анд-Энерги ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 01 тоот тогтоолын Хавсралт 2. ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Хөрөнгө оруулалтын төслийн нэр Төсөв (сая.төг) Хугацаа 1 Газрын зөвшөөрөл авах сард 2 3 Эскиз (Барилгын эх зураг) хийлгэх, батлуулах Ус, Дулаан, Цахилгааны техникийн нөхцөл авах 4 Геологийн дүгнэлт гаргуулах 5 6 Ажлын зураг хийлгэх, экспертизээр батлуулах Барилгын гүйцэтгэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах 775, р сард р сард 7 Барилгын ажил эхлэх р сард 8 Үйлдвэрийн Барилга байгууламж Тавилга, Тоног төхөөрөмж угсрах, суурилуулах р сард 9 Улсын комисс ажиллах р сард 10 Үйл ажиллагаа эхлэх р сард Үйлдвэрийн үндсэн тоног 11 төхөөрөмж Гэрлийн техникийн үзүүлэлтийг тодорхойлдог лабораторийн иж 12 Тоног төхөөрөмж бүрэн тоног төхөөрөмж /LED spеctrometer/ 13 Гэрэл шалгах стенд 266, р сард р сард 14 Хэмжүүрийн болон Угсралтын туслах багаж 15 Барилгын ажлын зураг гаргах / сендвич/ р сард 16 Барилгын ажил эхлэх р сард 17 Механик цех Тоног төхөөрөмж суурилуулах 18 Үйл ажиллагаа эхлэх 240, р сард 19 Тоног төхөөрөмжүүд р сард 20 Эргэлтийн хөрөнгө 165,0 21 Маркетинг, борлуултын суваг нээх 50,0 22 IPO 95,6 НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН 1, ТУЗ-ийн даргатай байгуулсан гэрээний хүрээнд Компанийг төлөөлөн үйл ажиллагаа явуулах, гэрээ хэлцэл байгуулах, ТУЗ-өөс тусгайлан эрх олгогдоогүй асуудлаар ТУЗ-өөс зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулах; Компанийн бүтэц, үйл ажиллагааны хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн ажилтан, сонгох, томилох, ажиллагсадтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, тэдэнд нөхөн төлбөр олгох, сахилгын арга хэмжээ авах, удирдах; Компанийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай аливаа материал хангалт, тоног төхөөрөмж, ус, байр, тээвэр үйлчилгээ, тусгай зөвшөөрөл зэргийг тухайн нөхцөл байдлыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр хамгийн боломжтой нөхцлөөр худалдан авах буюу олж авах, ийнхүү худалдан авах буюу олж авахтай холбогдсон шаардлагатай баталгаа, батлан даалтыг олж авах; Yйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах бүх зөвшөөрөл, лицензийг олж авах болон хугацаанд нь сунгуулах; хууль дүрмийг ноцтой зөрчсөн сэжиг бүхий асуудлыг ТУЗ-д яаралтай мэдэгдэх; Компанийн үйл ажиллагаанд шаардагдах болон үр дүнгийн талаар тайлан бэлтгэх, танилцуулах; Төрийн байгууллага, хууль хяналтын байгууллагад Компанийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх; ТУЗ-өөс тухайн цаг бүрт нь тодорхойлсны дагуу Компанийг ашгийн төлөө даатгалд хамруулах; Холбогдох дүрэм журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн зохих төлбөрийг харгалзан шаардлагатай нягтлан бодох болон санхүүгийн тайлан тооцоог гаргаж байх; Банк дахь Компанийн төгрөгийн болон гадаад валютын данстай холбоотой бичиг баримтад гарын үсэг зурах; Компанийн болон өөрийн албан үүргийг гүйцэтгэх явцдаа олж авсан нууц мэдээллийг хадгалах; Сонирхлын зөрчил бүхий хэлцлийг мэдсэн даруй ТУЗ-д мэдэгдэх; ТУЗ-ийн даргатай байгуулсан гэрээгээр олгогдсон бусад эрх, үүрэг Гүйцэтгэх удирдлага үйл ажиллагаа явуулахдаа Компанийн засаглалын кодексийн 6 дугаар бүлэгт тусгасан зарчмуудыг баримтлана Гүйцэтгэх захирал нь Компанийн охин, хараат компани, салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаанд ТУЗ-ийн зөвшөөрөл олгосноос бусад хэлбэрээр оролцохыг хориглоно Гүйцэтгэх захирал нь их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг ТУЗ-ийн шийдвэргүйгээр хийхийг хориглоно Гүйцэтгэх захирлын шууд удирдлагад байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд бүхэлд нь хяналт тавих чиг үүрэг бүхий дотоод хяналтын нэгжийг ТУЗ байгуулж, ажиллах журмыг батална Гүйцэтгэх захирлын дэргэд Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар зөвлөх эрхтэй Захирлын зөвлөл байгуулан ажиллуулж болно. АРВАН ТАВ. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН 15.1.Доор дурдсан этгээдүүд нь Компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцогдоно: ТУЗ-ийн гишүүн, дарга, нарийн бичгийн дарга, 19 16